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Fraude d'un million: ils ont aussi visé le Casino de Montréa

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Fraude d'un million: ils ont aussi visé le Casino de Montréa

Messagede Monsieur G » 26 Jan 2019, 21:20

Fraude d'un million: ils ont aussi visé le Casino de Montréal

Le Casino de Montréal a aussi été la cible des fraudeurs qui ont réussi à subtiliser un montant record de près de 1 million $ au Casino du Lac-Leamy, à Gatineau.

«Le Journal de Montréal» a appris que les escrocs ont tenté sans succès de dérober «plusieurs centaines de milliers de dollars» à la maison de jeu de Montréal.

La vigilance accrue des employés montréalais après le premier incident de Gatineau, l’été dernier, aurait fait la différence, d’après nos sources.

Deux Arrestations

La Sûreté du Québec (SQ) a d’ailleurs arrêté cette semaine deux Ontariens dans l’affaire de la fraude historique survenue en août au Casino du Lac-Leamy.

La SQ a arrêté Sunilkumar Patel, 53 ans et Yuan Wang, 40 ans, en collaboration avec la police provinciale de l’Ontario. Une dizaine d’autres suspects sont dans la mire des autorités.

Les malfaiteurs ont réussi à quitter le casino de Gatineau avec près de 1 million $ en poche. Il s’agit selon toute vraisemblance de la plus importante arnaque connue de l’histoire de Loto-Québec.

La ruse qui a fonctionné dans la région de l’Outaouais se déclinerait ainsi :

Le fraudeur ouvre un compte client dans le casino;

Il présente à la maison de jeu une copie d’une traite bancaire de quelques centaines de milliers de dollars ;

Un complice autorise la transaction en se faisant passer pour une institution financière auprès des employés ;

Le casino dépose l’argent dans le compte client du fraudeur ;

Ce dernier joue aux tables une petite partie de son butin afin de faire diversion, avant d’encaisser le reste et de quitter l’endroit avec son magot.

Loto-Québec pourrait bien ne jamais revoir la couleur de son argent, selon une source.

Les deux hommes arrêtés dans la région de Toronto ont été interrogés et libérés par les enquêteurs en attendant de subir leur procès.

Ils comparaîtront dans les prochaines semaines au palais de justice de Gatineau, pour répondre à des accusations de fraude et d’utilisation de documents contrefaits.

https://www.tvanouvelles.ca/2019/01/25/ ... e-montreal
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